Resultados de casos: asuntos seleccionados llevados por nuestros abogados rumanos

Litigios mercantiles · Socio del Reino Unido

Hotel de más de 2 millones de euros reintegrado en una sociedad rumana para un socio británico

El socio rumano de nuestro cliente británico se había apropiado de un hotel perteneciente a su sociedad común. Representamos al cliente y reintegramos el hotel en el patrimonio de la sociedad.

Resultado:Hotel de más de 2 millones de euros reintegrado en la sociedad.

Derecho penal · Víctimas residentes en el extranjero

Decenas de víctimas extranjeras de estafas sentimentales en línea representadas en Rumanía

Las estafadoras, presentándose como mujeres de Rumanía, pedían dinero con distintos pretextos: la compra de una casa, urgencias médicas, una muerte en la familia. Presentamos denuncias penales, nos personamos como parte civil en el proceso penal y reclamamos la reparación del perjuicio.

Resultado:Dinero recuperado para las víctimas.

Derecho penal · Cliente de EE. UU.

Bitcoin apropiados por un socio en Rumanía: representación de un cliente estadounidense

Representamos a un cliente de EE. UU. para recuperar bitcoin de los que se apropió un antiguo socio en Rumanía: denuncia penal, personación como parte civil y gestiones para localizar e inmovilizar los activos.

Restitución · Herederos residentes en Alemania

Inmuebles e indemnizaciones por valor de decenas de millones de euros recuperados para los herederos de antiguos propietarios

Representamos a los herederos de antiguos propietarios cuyos inmuebles habían sido nacionalizados, en el procedimiento de restitución ante las autoridades locales, la Autoridad Nacional para la Restitución de Propiedades (ANRP) y los tribunales.

Resultado:Inmuebles devueltos e indemnizaciones obtenidas, por un valor total de decenas de millones de euros.

Derecho penal · Propietarios de Alemania

Tres coches de lujo robados en Alemania recuperados en Rumanía

Tres coches de lujo robados en Alemania fueron localizados en Rumanía. Representamos a los propietarios alemanes en los trámites necesarios para la devolución de los vehículos.

Resultado:Los tres coches fueron devueltos a sus propietarios.

Herencias · Heredero residente en Israel

Herencia transfronteriza de bienes en Rumanía para un heredero residente en Israel

Representamos a un heredero residente en Israel en la sucesión de bienes situados en Rumanía, gestionando los documentos desde el extranjero y el procedimiento ante el notario y las autoridades rumanas.

Inmigración · Familias de EE. UU. y del Reino Unido

Permisos de residencia y traslado a Rumanía de familias estadounidenses y británicas

Asistimos a familias estadounidenses y británicas que se trasladaban a Rumanía: el visado adecuado, los permisos de residencia de cada miembro de la familia y los trámites de registro tras la llegada.

Recobro de deudas · Empresas extranjeras

Créditos recuperados de deudores rumanos para empresas extranjeras

Recuperamos facturas impagadas de deudores rumanos para empresas extranjeras: primero requerimiento formal y negociación, y después, si es necesario, procedimiento de requerimiento de pago o demanda judicial y ejecución.

Constitución de sociedades · Empresario de Alemania

Sociedad rumana constituida a distancia para un empresario alemán

Constituimos una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) sin que el cliente viajara a Rumanía: estatutos, domicilio social, inscripción en el Registro Mercantil y alta en el IVA.

Resultado:Sociedad registrada y lista para facturar.

Constitución de sociedades · Inversores de Italia

Filial rumana para una empresa italiana

Constituimos una filial rumana para un grupo italiano: estructura, documentos apostillados en Italia, registro, cuenta bancaria y puesta en marcha de la contabilidad con socios locales.

Resultado:Filial operativa en Rumanía.

Constitución de sociedades · Fundador de Israel

Empresa de TI en Rumanía para un fundador de Israel

Constituimos una sociedad rumana para un fundador israelí, incluidos el domicilio social, los códigos CAEN para la actividad de software y el alta fiscal.

Resultado:Sociedad registrada; el fundador comenzó a operar en Rumanía.

Constitución de sociedades · Empresario de EE. UU.

SRL rumana para un empresario estadounidense

Constituimos una sociedad rumana para un ciudadano estadounidense: documentos legalizados en el extranjero, traducciones juradas, domicilio social y alta en el IVA.

Resultado:Sociedad registrada sin que el cliente viajara a Rumanía.

Constitución de sociedades · Fundadores del Reino Unido

Sociedad rumana para fundadores británicos tras el Brexit

Tras el Brexit, los ciudadanos británicos necesitan documentos adicionales para constituir una sociedad en Rumanía. Nos encargamos de las apostillas, del registro de la sociedad y de los trámites de residencia.

Resultado:Sociedad y trámites de residencia completados.

Constitución de sociedades · Inversor de Turquía

Sociedad comercial en Rumanía para un inversor turco

Constituimos una sociedad comercial para un inversor turco y obtuvimos el visado de larga duración con fines empresariales.

Resultado:Sociedad registrada y visado obtenido.

Constitución de sociedades · Empresa de China

Sucursal rumana para un fabricante chino

Registramos una sucursal en Rumanía para una empresa china, con documentos legalizados en China y traducciones juradas.

Resultado:Sucursal inscrita en el Registro Mercantil.

Constitución de sociedades · Empresario de la India

Sociedad y residencia en Rumanía para un empresario indio

Constituimos una sociedad rumana para un empresario indio y después obtuvimos el permiso de residencia como administrador de la sociedad.

Resultado:Sociedad registrada y permiso de residencia expedido.

Sociedad inactiva (shelf company) · Cliente de Francia

Sociedad ya constituida para un cliente francés que necesitaba empezar de inmediato

El cliente necesitaba una sociedad rumana en pocos días. Transmitimos una sociedad inactiva (shelf company): transmisión de las participaciones, nuevo administrador, nuevo domicilio social y actualización del Registro Mercantil.

Resultado:Cliente operando en Rumanía en pocos días.

Inmigración · Familia de EE. UU.

Permisos de residencia para una familia estadounidense que se traslada a Bucarest

Visados de larga duración, permisos de residencia para ambos cónyuges y los hijos, y documentos de matrícula escolar.

Resultado:Toda la familia reside legalmente en Rumanía.

Permisos de trabajo · Empleador rumano, trabajadores de Asia

Permisos de trabajo para trabajadores de fuera de la UE contratados por una empresa rumana

Obtuvimos las autorizaciones de trabajo, los visados de larga duración y los permisos de residencia de trabajadores de fuera de la UE contratados por un empleador rumano.

Resultado:Trabajadores contratados legalmente, todos los permisos expedidos.

Ciudadanía rumana · Solicitante de Moldavia

Ciudadanía rumana recuperada por un descendiente de antiguos ciudadanos rumanos

Preparamos el expediente que acreditaba la descendencia de antiguos ciudadanos rumanos y seguimos el procedimiento ante la Autoridad Nacional para la Ciudadanía.

Resultado:Ciudadanía rumana concedida.

Ciudadanía rumana · Solicitante de Israel

Ciudadanía rumana para un solicitante israelí con raíces rumanas

Localizamos los documentos familiares en archivos rumanos y presentamos la solicitud de ciudadanía.

Resultado:Ciudadanía rumana concedida.

Derecho inmobiliario · Comprador de Alemania

Compra de un apartamento en Bucarest para un comprador alemán

Comprobaciones en el registro de la propiedad (libro de tierras) y del título, negociación del precontrato y contrato notarial de compraventa firmado mediante un poder notarial.

Resultado:Inmueble adquirido con seguridad, sin que el cliente viajara.

Derecho inmobiliario · Inversor de Italia

Comprobaciones para la compra de un terreno por un inversor italiano

Diligencia debida sobre terrenos agrícolas y edificables: cadena de titularidad, cargas, certificado de urbanismo y derechos de adquisición preferente.

Resultado:Riesgos identificados antes de la firma; compra completada.

Divorcio · Cónyuge residente en el Reino Unido

Divorcio en Rumanía para un cónyuge residente en el Reino Unido

Divorcio transfronterizo: competencia judicial, ley aplicable, reparto de los bienes en Rumanía y medidas relativas a los hijos.

Resultado:Divorcio concluido en Rumanía.

Sentencias extranjeras · Acreedor de Alemania

Sentencia de un tribunal alemán ejecutada en Rumanía

Logramos que una sentencia alemana fuera reconocida y ejecutada en Rumanía contra un deudor rumano.

Resultado:Sentencia ejecutada; el acreedor recuperó el importe.

Recobro de deudas · Proveedor de Italia

Facturas impagadas recuperadas para un proveedor italiano

Requerimiento formal, negociación y, al no pagar el deudor, procedimiento de requerimiento de pago seguido de ejecución.

Resultado:Deuda recuperada con intereses y costas.

Derecho laboral · Trabajador

Despido improcedente impugnado ante los tribunales

Impugnamos una decisión de despido que no respetaba el procedimiento legal.

Resultado:Despido anulado e indemnización obtenida.

Marcas · Empresas rumanas y extranjeras

Marcas registradas en la OSIM y en la EUIPO

Búsquedas de disponibilidad, presentación y seguimiento de solicitudes de marcas nacionales y de la UE, incluidas las oposiciones.

Resultado:Marcas registradas.

Licencias · Empresa de transporte

Licencia de transporte de mercancías por carretera para una nueva empresa de transporte

Constituimos la sociedad y preparamos el expediente de la licencia: gestor de transporte, capacidad financiera, domicilio social y vehículos.

Resultado:Licencia expedida.

Derecho penal · Conductor

Defensa en un caso de conducción bajo los efectos del alcohol

Defensa durante la investigación penal y ante el tribunal en un caso de conducción bajo los efectos del alcohol.

Constitución de sociedades · Empresa tecnológica de Singapur

Sucursal rumana compleja para una empresa tecnológica de Singapur

Un expediente exigente: los documentos societarios emitidos en Singapur tuvieron que apostillarse y traducirse, la cadena de titularidad del grupo documentarse para la declaración del titular real, y la actividad, la sede y el registro fiscal y de IVA de la sucursal estructurarse para sus servicios informáticos.

Resultado:Sucursal inscrita y operativa en Rumanía.

Constitución de sociedades · Grupo alemán

Gran filial rumana constituida para un grupo alemán

Una estructura difícil: varios niveles de participación que documentar para la declaración del titular real, un gobierno corporativo acorde con las normas de la matriz, el capital social y el nombramiento de administradores, la sede y el registro fiscal y de IVA, para que la filial pudiera iniciar su actividad y contratar personal.

Resultado:Filial inscrita y operativa en Rumanía.

Herencias · Herederos en Rumanía

División de una casa heredada entre hermanos

Los herederos no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo repartir una casa familiar. Negociamos y, cuando fue necesario, pedimos al tribunal que dividiera el inmueble.

Resultado:Herencia dividida; cada heredero recibió su parte.

Herencias · Heredero

Impugnación de un testamento

Representamos a un heredero en la impugnación judicial de un testamento otorgado en circunstancias discutidas.

Derecho inmobiliario · Familia en Rumanía

Propiedad de un terreno heredado confirmada por usucapión

La familia había utilizado el terreno durante décadas sin documentos de titularidad. Presentamos una demanda de usucapión (uzucapiune) e inscribimos el terreno en el registro de la propiedad (libro de tierras).

Resultado:Propiedad reconocida y terreno inscrito.

Divorcio · Progenitor en Bucarest

Divorcio con custodia de los hijos y reparto de bienes

Divorcio judicial con patria potestad compartida, residencia del menor, pensión alimenticia y reparto de la vivienda conyugal.

Derecho de familia · Madre de un menor

Pensión alimenticia de un menor aumentada por el tribunal

Solicitamos al tribunal que aumentara la pensión alimenticia pagada por el otro progenitor tras el aumento de las necesidades del menor.

Resultado:Pensión alimenticia aumentada.

Derecho inmobiliario · Arrendador

Desahucio de un inquilino que dejó de pagar el alquiler

Resolvimos el contrato de arrendamiento, obtuvimos la orden de desahucio y recuperamos el alquiler impagado.

Resultado:Apartamento recuperado y atrasos del alquiler reconocidos.

Derecho de consumo · Prestatario de un banco

Cláusulas abusivas eliminadas de un préstamo bancario

Impugnamos cláusulas abusivas de un contrato de préstamo al consumo (comisiones y riesgo de tipo de cambio).

Derecho tributario · Sociedad rumana

Ejecución tributaria de la ANAF impugnada

Impugnamos un procedimiento de ejecución tributaria iniciado por la administración tributaria rumana ANAF y solicitamos la suspensión de la ejecución.

Derecho tributario · Sociedad rumana

Resolución de una inspección fiscal impugnada

Recurso administrativo y acción judicial contra una liquidación tributaria emitida tras una inspección fiscal.

Insolvencia · Persona física

Procedimiento de insolvencia de persona física para un particular sobreendeudado

Preparamos el expediente y representamos a un particular sobreendeudado en el procedimiento de insolvencia de persona física.

Recobro de deudas · Proveedor rumano

Facturas impagadas recuperadas de un cliente rumano

Procedimiento judicial de requerimiento de pago y ejecución contra un cliente que había dejado de pagar.

Resultado:Deuda recuperada.

Litigios mercantiles · Sociedad rumana

Litigio contractual entre dos empresas

Representamos a una empresa en un litigio sobre la ejecución de un contrato de suministro y las penalizaciones reclamadas.

Derecho societario · Socios

Transmisión de participaciones de una sociedad rumana

Contrato de transmisión de participaciones, acuerdo de los socios e inscripción de los nuevos socios en el Registro Mercantil.

Resultado:Transmisión inscrita.

Derecho societario · Sociedad rumana

Sociedad cerrada mediante disolución y liquidación voluntarias

Acuerdo de disolución, liquidación, balance final y cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil.

Resultado:Sociedad dada de baja.

Derecho societario · Trabajador autónomo

Actividad por cuenta propia (PFI) cerrada

Nos encargamos del cierre de una actividad individual autorizada y de los trámites fiscales correspondientes.

Resultado:PFI dada de baja.

ONG · Fundadores

Asociación constituida e inscrita

Estatutos, disponibilidad de la denominación, domicilio social e inscripción en el Registro de Asociaciones y Fundaciones.

Resultado:Asociación inscrita.

Licencias · Operador de juego

Expediente de licencia de juego

Preparamos el expediente de autorización de un operador de juegos de azar ante la Oficina Nacional de Juegos de Azar.

Licencias · Empresario

Agencia de viajes constituida y con licencia

Constitución de la sociedad, licencia de turismo y seguro obligatorio de insolvencia para una nueva agencia de viajes.

Resultado:Agencia de viajes con licencia.

Licencias · Casa de cambio

Casa de cambio de divisas autorizada

Expediente de autorización de una casa de cambio de divisas, incluidos los procedimientos internos exigidos por la ley.

Resultado:Casa de cambio autorizada.

Franquicia · Negocio rumano

Negocio franquiciado a nuevos socios

Contrato de franquicia, cláusulas del manual de operaciones y protección de la marca para un negocio rumano que se expandió mediante franquicia.

Protección de datos · Sociedad rumana

Cumplimiento del RGPD tras una reclamación sobre protección de datos

Revisamos el tratamiento de datos personales de la empresa y respondimos a la autoridad de protección de datos tras una reclamación.

Energía · Inversor

Permisos para un parque fotovoltaico

Derechos sobre el terreno, certificado de urbanismo, autorización de conexión a la red y licencia de obras para un parque solar.

Derecho penal · Administrador de una sociedad

Defensa en una investigación por evasión fiscal

Defensa de un administrador de sociedad durante la investigación penal por evasión fiscal.

Derecho penal · Víctima de fraude en línea

Representación de una víctima de fraude en línea

Denuncia penal, reclamación civil y seguimiento de la investigación para una víctima de un fraude sentimental y de inversión en línea.

Restitución · Herederos en Rumanía

Terreno restituido a herederos rumanos

Solicitud de restitución con arreglo a las leyes de tierras, con el procedimiento ante la comisión local de tierras y el tribunal.

Resultado:Terreno devuelto a los herederos.

Derecho laboral · Empleador

Empleador defendido en un litigio laboral

Defendimos a un empleador frente a las reclamaciones de un antiguo trabajador relacionadas con el despido y las horas extraordinarias.

Resultado:Reclamaciones desestimadas.

Derecho tributario · Empresa extranjera

Representante fiscal designado para una empresa extranjera

Alta en el IVA en Rumanía mediante un representante fiscal para una empresa extranjera que vende a clientes rumanos.

Resultado:Número de IVA obtenido.