Résultats de dossiers: affaires sélectionnées traitées par nos avocats roumains

Contentieux commercial · Associé britannique

Hôtel de plus de 2 millions d'euros réintégré dans une société roumaine pour un associé britannique

L'associé roumain de notre client britannique s'était approprié un hôtel appartenant à leur société commune. Nous avons représenté le client et réintégré l'hôtel dans le patrimoine de la société.

Résultat:Hôtel de plus de 2 millions d'euros réintégré dans la société.

Droit pénal · Victimes résidant à l'étranger

Des dizaines de victimes étrangères d'escroqueries sentimentales en ligne représentées en Roumanie

Les escrocs, se présentant comme des femmes de Roumanie, demandaient de l'argent sous divers prétextes: achat d'une maison, urgences médicales, décès dans la famille. Nous avons déposé des plaintes pénales, nous sommes constitués partie civile dans le procès pénal et avons poursuivi la réparation du préjudice.

Résultat:Argent récupéré pour les victimes.

Droit pénal · Client des États-Unis

Bitcoins détournés par un associé en Roumanie: représentation d'un client américain

Nous avons représenté un client des États-Unis afin de récupérer des bitcoins détournés par un ancien associé en Roumanie: plainte pénale, constitution de partie civile et démarches pour identifier et bloquer les avoirs.

Restitution · Héritiers résidant en Allemagne

Biens immobiliers et indemnités pour plusieurs dizaines de millions d'euros récupérés pour les héritiers d'anciens propriétaires

Nous avons représenté les héritiers d'anciens propriétaires dont les biens avaient été nationalisés, dans la procédure de restitution devant les autorités locales, l'Autorité nationale pour la restitution des propriétés (ANRP) et les tribunaux.

Résultat:Biens restitués et indemnités obtenues, pour un total de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Droit pénal · Propriétaires résidant en Allemagne

Trois voitures de luxe volées en Allemagne retrouvées en Roumanie

Trois voitures de luxe volées en Allemagne ont été retrouvées en Roumanie. Nous avons représenté les propriétaires allemands dans les procédures nécessaires à la restitution des véhicules.

Résultat:Les trois voitures ont été restituées à leurs propriétaires.

Succession · Héritier résidant en Israël

Succession transfrontalière de biens situés en Roumanie pour un héritier résidant en Israël

Nous avons représenté un héritier résidant en Israël dans la succession de biens situés en Roumanie, en prenant en charge les documents depuis l'étranger et la procédure devant le notaire et les autorités roumaines.

Immigration · Familles des États-Unis et du Royaume-Uni

Titres de séjour et installation en Roumanie pour des familles américaines et britanniques

Nous avons accompagné des familles américaines et britanniques s'installant en Roumanie: le visa adapté, les titres de séjour pour chaque membre de la famille et les formalités d'enregistrement après l'arrivée.

Recouvrement de créances · Sociétés étrangères

Créances recouvrées auprès de débiteurs roumains pour des sociétés étrangères

Nous recouvrons des factures impayées pour des sociétés étrangères auprès de débiteurs roumains: mise en demeure et négociation d'abord, puis injonction de payer ou action en justice et exécution forcée si nécessaire.

Création de société · Entrepreneur résidant en Allemagne

Société roumaine créée à distance pour un entrepreneur allemand

Nous avons constitué une société à responsabilité limitée (SRL) sans que le client ne se déplace en Roumanie: statuts, siège social, immatriculation au Registre du commerce et enregistrement à la TVA.

Résultat:Société immatriculée et prête à facturer.

Création de société · Investisseurs italiens

Filiale roumaine pour une société italienne

Nous avons créé une filiale roumaine pour un groupe italien: structure, documents apostillés en Italie, immatriculation, compte bancaire et mise en place de la comptabilité avec des partenaires locaux.

Résultat:Filiale opérationnelle en Roumanie.

Création de société · Fondateur israélien

Société informatique en Roumanie pour un fondateur israélien

Nous avons constitué une société roumaine pour un fondateur israélien, y compris le siège social, les codes CAEN pour l'activité de développement logiciel et l'enregistrement fiscal.

Résultat:Société immatriculée; le fondateur a démarré son activité en Roumanie.

Création de société · Entrepreneur américain

SRL roumaine pour un entrepreneur américain

Nous avons créé une société roumaine pour un citoyen américain: documents légalisés à l'étranger, traductions assermentées, siège social et enregistrement à la TVA.

Résultat:Société immatriculée sans que le client ne se déplace en Roumanie.

Création de société · Fondateurs britanniques

Société roumaine pour des fondateurs britanniques après le Brexit

Depuis le Brexit, les citoyens britanniques doivent fournir des documents supplémentaires pour créer une société en Roumanie. Nous nous sommes occupés des apostilles, de l'immatriculation de la société et des formalités de séjour.

Résultat:Société et formalités de séjour finalisées.

Création de société · Investisseur turc

Société commerciale en Roumanie pour un investisseur turc

Nous avons constitué une société commerciale pour un investisseur turc et obtenu le visa de long séjour à des fins professionnelles.

Résultat:Société immatriculée et visa obtenu.

Création de société · Société chinoise

Succursale roumaine pour un fabricant chinois

Nous avons immatriculé une succursale en Roumanie pour une société chinoise, avec des documents légalisés en Chine et des traductions assermentées.

Résultat:Succursale immatriculée au Registre du commerce.

Création de société · Entrepreneur indien

Société et séjour en Roumanie pour un entrepreneur indien

Nous avons créé une société roumaine pour un entrepreneur indien, puis obtenu le titre de séjour en qualité de dirigeant de la société.

Résultat:Société immatriculée et titre de séjour délivré.

Société prête à l'emploi · Client français

Société prête à l'emploi pour un client français devant démarrer immédiatement

Le client avait besoin d'une société roumaine en quelques jours. Nous avons transféré une société prête à l'emploi: cession de parts, nouveau dirigeant, nouveau siège social et mise à jour du Registre du commerce.

Résultat:Client opérationnel en Roumanie en quelques jours.

Immigration · Famille américaine

Titres de séjour pour une famille américaine s'installant à Bucarest

Visas de long séjour, titres de séjour pour les deux conjoints et les enfants, et documents d'inscription scolaire.

Résultat:Toute la famille en séjour régulier en Roumanie.

Permis de travail · Employeur roumain, travailleurs d'Asie

Permis de travail pour des travailleurs non ressortissants de l'UE recrutés par une société roumaine

Nous avons obtenu les autorisations de travail, les visas de long séjour et les titres de séjour pour des travailleurs originaires de pays tiers à l'UE recrutés par un employeur roumain.

Résultat:Travailleurs embauchés en toute légalité, tous les titres délivrés.

Nationalité roumaine · Demandeur moldave

Nationalité roumaine recouvrée par un descendant d'anciens citoyens roumains

Nous avons constitué le dossier prouvant la filiation avec d'anciens citoyens roumains et suivi la procédure devant l'Autorité nationale pour la citoyenneté.

Résultat:Nationalité roumaine accordée.

Nationalité roumaine · Demandeur israélien

Nationalité roumaine pour un demandeur israélien d'origine roumaine

Nous avons retrouvé les documents familiaux dans les archives roumaines et déposé la demande de nationalité.

Résultat:Nationalité roumaine accordée.

Immobilier · Acheteur allemand

Achat d'un appartement à Bucarest pour un acheteur allemand

Vérifications du livre foncier et des titres de propriété, négociation de l'avant-contrat, contrat de vente notarié signé par procuration.

Résultat:Bien acheté en toute sécurité, sans que le client ne se déplace.

Immobilier · Investisseur italien

Vérifications préalables à l'achat de terrain pour un investisseur italien

Audit préalable (due diligence) sur des terrains agricoles et constructibles: chaîne de propriété, charges, certificat d'urbanisme et droits de préemption.

Résultat:Risques identifiés avant la signature; achat finalisé.

Divorce · Conjoint résidant au Royaume-Uni

Divorce en Roumanie pour un conjoint résidant au Royaume-Uni

Divorce transfrontalier: compétence juridictionnelle, loi applicable, partage des biens en Roumanie et modalités concernant les enfants.

Résultat:Divorce prononcé en Roumanie.

Jugements étrangers · Créancier allemand

Décision de justice allemande exécutée en Roumanie

Nous avons fait reconnaître et exécuter en Roumanie un jugement allemand contre un débiteur roumain.

Résultat:Jugement exécuté; le créancier a recouvré la somme.

Recouvrement de créances · Fournisseur italien

Factures impayées recouvrées pour un fournisseur italien

Mise en demeure, négociation puis, faute de paiement du débiteur, injonction de payer suivie d'une exécution forcée.

Résultat:Créance recouvrée avec intérêts et frais.

Droit du travail · Salarié

Licenciement illicite contesté en justice

Nous avons contesté une décision de licenciement qui ne respectait pas la procédure légale.

Résultat:Licenciement annulé et indemnités obtenues.

Marques · Sociétés roumaines et étrangères

Marques enregistrées auprès de l'OSIM et de l'EUIPO

Recherches de disponibilité, dépôt et suivi de demandes de marques nationales et de l'UE, y compris les oppositions.

Résultat:Marques enregistrées.

Licences · Société de transport

Licence de transport routier de marchandises pour une nouvelle société de transport

Nous avons constitué la société et préparé le dossier de licence: gestionnaire de transport, capacité financière, siège social et véhicules.

Résultat:Licence délivrée.

Droit pénal · Conducteur

Défense dans une affaire de conduite en état d'ivresse

Défense pendant l'enquête pénale et devant le tribunal dans une affaire de conduite sous l'influence de l'alcool.

Création de société · Société informatique de Singapour

Succursale roumaine complexe pour une société informatique de Singapour

Un dossier exigeant: les documents sociaux émis à Singapour devaient être apostillés et traduits, la chaîne de détention du groupe documentée pour la déclaration du bénéficiaire effectif, et l'activité, le siège, l'immatriculation fiscale et à la TVA de la succursale structurés pour ses services informatiques.

Résultat:Succursale immatriculée et en activité en Roumanie.

Création de société · Groupe allemand

Grande filiale roumaine créée pour un groupe allemand

Une structure difficile: plusieurs niveaux de détention à documenter pour la déclaration du bénéficiaire effectif, une gouvernance conforme aux règles de la société mère, le capital social et la nomination des dirigeants, le siège et l'immatriculation fiscale et à la TVA, afin que la filiale puisse démarrer son activité et ses recrutements.

Résultat:Filiale immatriculée et en activité en Roumanie.

Succession · Héritiers en Roumanie

Partage d'une maison héritée entre frères et sœurs

Les héritiers ne parvenaient pas à s'accorder sur le partage d'une maison familiale. Nous avons négocié et, si nécessaire, demandé au tribunal d'ordonner le partage du bien.

Résultat:Succession partagée; chaque héritier a reçu sa part.

Succession · Héritier

Contestation d'un testament

Nous avons représenté un héritier dans une action en justice contestant un testament établi dans des circonstances controversées.

Immobilier · Famille en Roumanie

Propriété d'un terrain hérité confirmée par prescription acquisitive

La famille utilisait le terrain depuis des décennies sans titre de propriété. Nous avons engagé une action en prescription acquisitive (uzucapiune) et fait inscrire le terrain au livre foncier.

Résultat:Propriété reconnue et terrain inscrit.

Divorce · Parent à Bucarest

Divorce avec garde des enfants et partage des biens

Divorce judiciaire avec autorité parentale conjointe, résidence de l'enfant, pension alimentaire et partage du domicile conjugal.

Droit de la famille · Mère d'un mineur

Pension alimentaire pour enfant augmentée par le tribunal

Nous avons demandé au tribunal d'augmenter la pension alimentaire versée par l'autre parent, les besoins de l'enfant ayant augmenté.

Résultat:Pension alimentaire augmentée.

Immobilier · Bailleur

Expulsion d'un locataire ayant cessé de payer son loyer

Nous avons résilié le bail, obtenu l'ordonnance d'expulsion et recouvré les loyers impayés.

Résultat:Appartement récupéré et arriérés de loyer ordonnés.

Droit de la consommation · Emprunteur d'une banque

Clauses abusives supprimées d'un prêt bancaire

Nous avons contesté des clauses abusives d'un contrat de crédit à la consommation (frais et risque de change).

Fiscalité · Société roumaine

Exécution forcée fiscale de l'ANAF contestée

Nous avons contesté une procédure d'exécution forcée fiscale engagée par l'administration fiscale roumaine ANAF et demandé la suspension de l'exécution.

Fiscalité · Société roumaine

Décision de contrôle fiscal contestée

Recours administratif et action en justice contre un redressement fiscal notifié à la suite d'un contrôle fiscal.

Insolvabilité · Particulier

Procédure d'insolvabilité personnelle pour un particulier surendetté

Nous avons constitué le dossier et représenté un particulier surendetté dans la procédure d'insolvabilité personnelle.

Recouvrement de créances · Fournisseur roumain

Factures impayées recouvrées auprès d'un client roumain

Injonction de payer devant le tribunal et exécution forcée contre un client qui avait cessé de payer.

Résultat:Créance recouvrée.

Contentieux commercial · Société roumaine

Litige contractuel entre deux sociétés

Nous avons représenté une société dans un litige portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et sur les pénalités réclamées.

Droit des sociétés · Associés

Cession de parts d'une société roumaine

Contrat de cession de parts, décision des associés et inscription des nouveaux associés au Registre du commerce.

Résultat:Cession enregistrée.

Droit des sociétés · Société roumaine

Société fermée par dissolution volontaire et liquidation

Décision de dissolution, liquidation, bilan final et radiation de la société du Registre du commerce.

Résultat:Société radiée.

Droit des sociétés · Travailleur indépendant

Activité indépendante (PFI) clôturée

Nous avons géré la clôture d'une activité individuelle autorisée et les formalités fiscales correspondantes.

Résultat:PFI radiée.

ONG · Fondateurs

Association constituée et enregistrée

Statuts, disponibilité de la dénomination, siège social et inscription au Registre des associations et fondations.

Résultat:Association enregistrée.

Licences · Opérateur de jeux

Dossier de licence de jeux d'argent

Nous avons préparé le dossier de licence d'un opérateur de jeux d'argent auprès de l'Office national des jeux de hasard.

Licences · Entrepreneur

Agence de voyages créée et agréée

Création de la société, licence de tourisme et assurance obligatoire contre l'insolvabilité pour une nouvelle agence de voyages.

Résultat:Agence de voyages agréée.

Licences · Bureau de change

Bureau de change autorisé

Dossier d'autorisation d'un bureau de change, y compris les procédures internes exigées par la loi.

Résultat:Bureau de change autorisé.

Franchise · Entreprise roumaine

Entreprise franchisée à de nouveaux partenaires

Contrat de franchise, clauses du manuel opérationnel et protection de la marque pour une entreprise roumaine qui s'est développée par la franchise.

Protection des données · Société roumaine

Mise en conformité RGPD après une plainte en matière de protection des données

Nous avons examiné le traitement des données personnelles de la société et répondu à l'autorité de protection des données à la suite d'une plainte.

Énergie · Investisseur

Autorisations pour un parc photovoltaïque

Droits sur le terrain, certificat d'urbanisme, accord de raccordement au réseau et permis de construire pour un parc solaire.

Droit pénal · Dirigeant de société

Défense dans une enquête pour évasion fiscale

Défense d'un dirigeant de société pendant l'enquête pénale pour évasion fiscale.

Droit pénal · Victime de fraude en ligne

Représentation d'une victime de fraude en ligne

Plainte pénale, constitution de partie civile et suivi de l'enquête pour une victime d'une fraude sentimentale et d'investissement en ligne.

Restitution · Héritiers en Roumanie

Terres restituées à des héritiers roumains

Demande de restitution au titre des lois foncières, avec la procédure devant la commission locale des terres et le tribunal.

Résultat:Terres restituées aux héritiers.

Droit du travail · Employeur

Employeur défendu dans un litige du travail

Nous avons défendu un employeur face aux demandes d'un ancien salarié relatives au licenciement et aux heures supplémentaires.

Résultat:Demandes rejetées.

Fiscalité · Société étrangère

Représentant fiscal désigné pour une société étrangère

Enregistrement à la TVA en Roumanie par l'intermédiaire d'un représentant fiscal pour une société étrangère vendant à des clients roumains.

Résultat:Numéro de TVA obtenu.