Романтическое мошенничество в Румынии: признаки и возврат денег

Романтическое мошенничество — одна из самых быстро распространяющихся схем обмана, жертвами которой становятся иностранные граждане, имеющие личные или деловые связи с Румынией. Ниже мы расскажем, как распознать её на ранней стадии, что предусматривает румынское законодательство и как потерпевшие могут вернуть свои деньги и защитить имущество.

Румыния привлекает всё больше иностранных специалистов, инвесторов и экспатов, и онлайн-отношения между иностранцами и гражданами Румынии стали обычным делом. В большинстве случаев они искренни. Однако некоторые из них — тщательно продуманные схемы: отношения начинаются тепло, а затем постепенно превращаются в череду просьб о деньгах, выдуманных чрезвычайных ситуаций и встреч, которые так и не происходят. Умение вовремя распознать эту модель поведения и понять, когда пора обратиться к адвокату, нередко решает, удастся ли остановить потери или будет потеряно всё.

Тревожные признаки романтического мошенничества

Брачные аферисты редко начинают с просьбы о деньгах. Первые недели уходят на то, чтобы завоевать доверие. Следующие признаки должны Вас серьёзно насторожить, особенно если несколько из них проявляются одновременно:

• внезапные «чрезвычайные ситуации», требующие денег: проблемы со здоровьем, неприятности с законом, расходы на поездку, бизнес на грани краха;
• личные встречи, которые обещают, но постоянно откладывают — каждый раз по новой причине;
• сведения о работе, семье или жизненных обстоятельствах человека, которые со временем перестают сходиться между собой;
• нарастающее эмоциональное давление в сочетании со спешкой, как только речь заходит о деньгах;
• просьбы платить криптовалютой, подарочными картами или переводами третьим лицам вместо платежей, которые можно отследить;
• уклонение от видеозвонков или появление в кадре лишь ненадолго и в плохом качестве.

Если Вы общаетесь с кем-то в Румынии и эти признаки кажутся Вам знакомыми, не отправляйте больше денег. Сначала проконсультируйтесь с адвокатом: своевременная конфиденциальная оценка ситуации может остановить потери, прежде чем они вырастут.

Как устроена схема: метод «лавер бой»

Многие схемы романтического мошенничества строятся по так называемому методу «lover boy» («лавер бой»), причём иногда за ними стоит не один человек, а организованная группа:

• в течение недель или месяцев создаётся сильная эмоциональная привязанность;
• доверие завоёвывается постоянным общением, кажущейся искренностью и выдуманными подробностями личной жизни;
• как только жертва становится эмоционально зависимой, начинаются просьбы о деньгах, и суммы постепенно растут;
• после крупного перевода мошенник исчезает — или поддерживает схему до тех пор, пока продолжаются платежи.

Романтическое мошенничество по уголовному праву Румынии

Обман человека с целью получения денег образует состав мошенничества (înșelăciunea), предусмотренного статьёй 244 Уголовного кодекса Румынии: введение лица в заблуждение путём выдачи ложных фактов за истинные с целью получения неправомерной имущественной выгоды. Каждая просьба о деньгах, основанная на вымышленной истории, может образовывать отдельный эпизод мошенничества. Если преступники действуют в составе структурированной группы, дополнительно может применяться состав создания организованной преступной группы (статья 367 УК Румынии), за который предусмотрены значительно более строгие наказания.

Как вернуть деньги: заявление о преступлении, гражданский иск и арест имущества

Потерпевшие, в том числе иностранные граждане, проживающие за рубежом, могут воспользоваться в Румынии несколькими средствами правовой защиты:

• Заявление о преступлении (уголовная жалоба). Его подача в полицию или прокуратуру служит основанием для начала уголовного расследования по факту мошенничества.
• Гражданский иск в уголовном процессе. Потерпевший может добиться признания гражданским истцом в уголовном деле и просить суд обязать виновного вернуть деньги и возместить ущерб. Также можно предъявить отдельный гражданский иск.
• Арест имущества. В ходе расследования прокурор или суд могут применить обеспечительные меры (арест денежных средств и имущества), чтобы средства не были спрятаны или потрачены до вынесения окончательного судебного решения.

Время играет важную роль: чем раньше подано заявление, тем выше шансы, что счета и имущество виновного ещё удастся установить и арестовать.

Какие доказательства сохранить

В делах о романтическом мошенничестве самыми весомыми доказательствами обычно служат переписка и платежи. Ничего не удаляйте. Сохраните:

• все сообщения, электронные письма и истории чатов, в том числе в социальных сетях и приложениях для знакомств;
• банковские выписки, подтверждения переводов, адреса криптокошельков и квитанции;
• фотографии, профили, номера телефонов и любые документы, которые присылал Вам этот человек.

Если мошенничество привело к браку: признание брака недействительным или развод

Иногда мошенничество не ограничивается деньгами: преступник добивается брака с потерпевшим-иностранцем, например чтобы получить право на проживание в ЕС или права в отношении имущества жертвы. Прекращение такого брака — не то же самое, что обычный развод.

Согласно Гражданскому кодексу Румынии, брак, заключённый не с целью создания семьи (фиктивный брак), поражён абсолютной недействительностью. Если же согласие одного из супругов было получено путём обмана (порок воли вследствие обмана), брак может быть признан недействительным по требованию этого супруга — это относительная недействительность, и заявить о ней, как правило, можно в течение шести месяцев с момента обнаружения обмана. Решающее значение имеет доказательство того, что реального намерения создать семью — «affectio maritalis» — не было. Ключевую роль здесь играют доказательства просьб о деньгах и интереса к документам на право проживания.

Разница имеет и практические последствия. Развод прекращает действительный брак с момента вступления решения суда в законную силу. Признание брака недействительным означает, что он изначально не имел юридической силы: недобросовестный супруг не может ссылаться на последствия действительного брака, а полученное благодаря ему право на проживание может быть отозвано. Какой путь лучше защитит Ваше имущество, зависит от конкретных обстоятельств дела.

Трансграничные аспекты для иностранных потерпевших

Иностранные потерпевшие сталкиваются с дополнительными трудностями, для преодоления которых необходимо юридическое представительство в Румынии:

• уголовный и гражданский процессы ведутся на румынском языке;
• необходимо определить, суды какой страны обладают юрисдикцией в отношении брака и имущества согласно правилам ЕС и нормам международного частного права;
• доказательства приходится собирать и согласовывать в нескольких странах;
• заявления нужно подать в компетентный румынский орган — в надлежащей форме и в установленный срок.

Чем может помочь Darie, Manea & Associates

Наши адвокаты представляют интересы иностранных граждан, ставших жертвами романтического мошенничества в Румынии, сразу по двум направлениям: в области уголовного права — чтобы привлечь виновных к ответственности и вернуть деньги, и в области семейного права — чтобы расторгнуть или признать недействительным брак, заключённый под ложным предлогом.

Есть ли у Вас лишь сомнения в отношении человека, Вы уже отправили деньги или столкнулись с последствиями брака, основанного на обмане, — свяжитесь с нами для конфиденциальной консультации. Именно переписка и банковские документы, которые есть у Вас сегодня, могут помочь Вам вернуть утраченное.

Кристиан Дарие

Кристиан Дарие — юрист Darie, Manea & Associates, специализирующийся на национальных и международных правовых системах. Обратитесь за консультацией в Румынии.

Открыть профиль→

Марчела Манеа

Марчела Манеа — управляющий партнер юридической фирмы Darie, Manea & Associates, адвокат с 2006 года. Свяжитесь для юридической помощи в Румынии.

Открыть профиль→

Оана Дарие

Адвокат: судебные споры, реституция имущества (ANRP) и недвижимость.

Открыть профиль→

Адриана Цугуй

Адриана Цугуй руководит отделом судебных споров и арбитража в Darie, Manea & Associates, адвокат с 2007 года. Свяжитесь для юридической консультации в Румынии.

Открыть профиль→

Лаурентия Георге

Лаурентия Георге возглавляет отдел уголовного права и бизнес-преступлений в Darie, Manea & Associates. Обратитесь за защитой по уголовным делам в Румынии.

Открыть профиль→

Алина-Елена Турку

Старший адвокат: сложные судебные споры, коммерческое и корпоративное право, взыскание задолженности, недвижимость и строительство.

Открыть профиль→

Кэтэлина Базан

Младший адвокат: иммиграция, судебные споры и юридические консультации.

Открыть профиль→